公司治理主管

公司治理主管 公司治理運作

 本公司經111年10月28日董事會決議通過，由財會中心處長黃憶慈接任公司治理主管，其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達3年以上，保障股東權益及強化董事會職能。

 公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

113年度業務執行情形如下:

1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜
5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內編製開會通知書、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記事務
6. 推動達成公司治理指標項目，檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件
7. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通
8. 辦理董事及重要職員責任保險事宜
9. 獨立董事資格之適法性審核

 公司治理主管進修情形

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
113/07/03	國泰金控暨各子公司及臺灣證券交易所	2024國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度防範內線交易宣導會	3
113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3