董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班畫及運作

 　  本公司已於民國114年5月29日設置提名委員會，職司董事候選人提名及董事會職能之強化，本公司於公司章程明訂董事選任採候選人提名制度，並依據本公司「董事選任程序」、「提名委員會組織規程」及「公司治理實務守則」所規定之董事會結構、多元化方針及董事會整體應具備能力，規劃董事會之組成以安排合適之接班人選。

　  目前董事共11名（含獨立董事4名），具備多元互補之產業經驗及證券、會計、併購、永續發展等專業能力，其中2名為女性董事、4名兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構以及以下標準建置董事人選資料庫。

　　◆ 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符，具備有助於公司經營管理的專業知識與技能

　　◆ 具有本公司所營業務相關的產業經驗

　　◆ 著重性別平等，並以提高女性董事席次達三分之一以上為目標

　　◆ 配合公司發展藍圖，延攬具有資訊服務業、法律或產官學界的專業人士

  　預計該成員之加入，能為本公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面項需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。本公司訂定董事候選人名單之徵選過程皆需符合資格審查與相關規範，以確保當選董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

  　本公司同時明訂「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業職能與進修及內部控制等，確認董事會運作有效與評定董事績效表現，各年度「董事會績效評估結果」將提供予「提名委員會」作為董事提名續任之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司人力資源中心建置人才發展品質管理系統，協助提供識別、培育、評估、發展具高度潛力關鍵人才，

以系統化架構與各級管理階層共同發展人才庫策略（Talent Pool），成為策略性夥伴。

在全球化及組織激烈競爭的環境下，企業關鍵人才的養成與接班團隊的建立是本公司永續發展的基石，更是競爭

力的優勢所在。遴選關鍵人才時，我們選擇的不是最優秀的，而是最適合、最有企圖心、態度觀念最正確，能延

續公司經營理念與文化的傳承者。

培育關鍵人才的三角共構

我們著重於三角共構，將專業知識技能與績效、態度與價值觀、潛力與人際關係作為核心，建立良性的競爭與向

上提升的環境。

個人發展計畫與Mentor輔導制度

在重要管理階層的接班規劃中，我們重視個人發展計畫，並配合Mentor輔導制度，透過晉升管道與機制激發接班

人的潛力與動能，藉以提升管理與領導的能力。

績效考核與管理發展訓練

我們運用績效考核機制，並輔以管理發展訓練課程，以強化職能缺口，確保接班人具備所需的技能和知識。

高階主管共識營

每月定期舉辦高階主管共識營，針對營運目標、經營策略、風險管理、市場趨動、組織變革等議題進行探討，以

培養接班人的創新與決策思維。此外，最高領導者會分享公司組織文化與經營管理的領導實務，提供寶貴的經驗

和見解。