審計委員會 薪資報酬委員會 風險管理委員會 永續發展管理委員會 提名委員會

功能性委員會成員

董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」、「風險管理委員會」、「永續發展管理委員會」及「提名委員會」等5個功能性委員會，以協助董事會運作及提升經營決策之效能。

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	風險管理委員會	永續發展管理委員會	提名委員會
梁修宗董事長					V
瞿瑞華董事					V
呂瑞文獨立董事	V(召集人)	V		V	V
于泳泓獨立董事	V	V	V(召集人)	V(召集人)
唐迎華獨立董事	V	V(召集人)			V(召集人)
朱瑋齡獨立董事	V	V	V		V
彭敏惠人力資源中心資深經理			V	V

 

審計委員會及薪酬委員會成員之專業資格與經驗

獨立董事	專業資格與經驗
呂瑞文　先生	(1)東吳大學會計系學士
	(2)具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
	(3)取得會計師所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
	(4)經歷：安永聯合會計師事務所資深協理
	(5)現任：致遠聯合會計師事務所執業會計師(會計師事務所約28年，其中執業會計師約16年)
于泳泓　先生	(1)加州州立大學柏克萊分校經營管理博士、廣州中山大學商學博士、科羅拉多州立大學企管碩士
	(2)具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
	(3)經歷：安永會計師事務所諮詢合夥人、安永管理顧問公司執行董事、武漢大學深圳產學研中心兼任教授、大聯大投資控(股)公司獨立董事/薪酬委員會召集人/新事業投資委員會與審計委員會委員
	(4)現任：富爾特科技(股)公司副董事長、鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事
唐迎華　先生	(1)國立台北工專電子科、英國Leiceter University MBA碩士、國立清華大學高階管理碩士、國立交通大學科管所博士
	(2)具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
	(3)經歷：聯華電子產品行銷經理、聯陽半導體策略規劃部協理、聯陽半導體日本分社社長、科統科技總經理、翰碩電子總經理
	(4)現任：國立台灣大學兼任助理教授、國立清華大學科管院厚德會會長
朱瑋齡　女士	(1)交通大學管理學院(經營管理)研究所碩士
	(2)具有商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗
	(3)經歷：福邦證券承銷業務副總、大華證券承銷部經理、群益證券承銷副理
	(4)現任：鈺太科技(股)公司獨立董事、昱厚生技(股)公司獨立董事