董事職責

依公司章程規定，本公司設董事七至十一人，採候選人提名制度，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會績效評估

本公司董事會於民國108年10月31日通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，評估範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之自評，每年應至少執行1次內部董事會績效評估。

董事會績效評估內容包括五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制；個別董事成員績效評估內容包括：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等；功能性委員會之績效評估內容亦含括五大面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。

評估結果各分為五級：數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。本公司民國113年度「董事會」之內部自評結果為極優，其餘「個別董事成員」、「薪資報酬委員會」、「永續發展管理委員會」及「風險管理委員會」皆為優等，足以顯示本公司董事會暨功能性委員會運作成效卓越。

民國113年度內部評估結果於民國114年2月27日提報董事會，並將做為持續加強與董事之溝通，以增進開會品質之參考。

董事會重要決議

民國114年度董事會重要決議 民國113年度董事會重要決議 民國112年度董事會重要決議 民國111年度董事會重要決議

 

董事簡歷

職稱 姓名 學經歷 目前兼任其他公司之職務 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 梁修宗 l  中原大學資訊所碩士 l  敦陽科技(股)公司董事長兼執行長 1
l  宏碁科技經理 l  Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人
l  工研院電子所 l  敦雨投資有限公司負責人
　 l  財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事
　 l  神盾(股)公司獨立董事
董事 瞿瑞華 l  清華大學EMBA l  敦陽資訊(股)公司法人董事代表 無
l  富聚公司財務經理 l  賢華投資(股)公司董事長
l  敦陽科技(股)公司董事 　
董事 陳星州 l  逢甲大學電子系 l  敦陽科技(股)公司市場事業群執行副總 無
l  宏碁科技業務專員 l  敦陽資訊(股)公司董事長
l  創勢科技(股)公司協理 　
董事 曾義舜 l  中原大學資訊系 l  敦陽科技(股)公司第二事業群執行副總 無
l  宏碁科技主任 l  雲智維科技(股)公司法人董事代表
董事 陳國鴻 l  台灣大學電機系 l  台林電通(股)公司董事 1
l  好德科技(股)公司總經理 l  好德科技(股)公司董事長
l  台林電通(股)公司總經理 l  弘諺科技(股)公司董事長
l  敦陽科技(股)公司策略長 l  亮智科技(股)公司董事長
　 l  飛捷科技(股)公司獨立董事
董事 劉先民 l  淡江大學電算系 l  敦陽科技(股)公司第六八事業群執行副總 無
l  宏碁科技經理
董事 丞發投資(股)公司
代表人：蔡畫丞		 l  長榮大學財務金融學士 l  敦陽科技(股)公司業務主任 無
l  強生威爾斯大學企業管理碩士 l  丞發投資(股)公司負責人
l  遠東商銀法人金融部襄理 　
獨立
董事		 呂瑞文 l  東吳大學會計系學士 l  致遠聯合會計師事務所執業會計師 無
l  安永聯合會計師事務所資深協理 l  敦陽科技(股)公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會、永續發展管理委員會、提名委員會之委員
獨立
董事		 于泳泓 l  加州州立大學柏克萊分校經營管理博士 l  富爾特科技(股)公司副董事長 1
l  廣州中山大學博士 l  鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事
l  科羅拉多州立大學企管碩士 l  敦陽科技(股)公司風險管理委員會、永續發展管理委員會之召集人及審計委員會、薪資報酬委員會之委員
l  安永會計師事務所諮詢合夥人
l  安永管理顧問公司執行董事 　
l  武漢大學深圳產學研中心兼任教授 　
l  大聯大投資控股(股)公司獨立董事/薪酬委員會召集人/新事業投資委員會與審計委員會委員 　
獨立
董事		 唐迎華 l  國立台北工專電子科 l  國立台灣大學兼任助理教授 無
l  英國Leiceter University MBA碩士 l  國立清華大學科管院厚德會會長
l  國立清華大學高階管理碩士 l  敦陽科技(股)公司薪資報酬委員會、提名委員會之召集人及審計委員會之委員
l  國立交通大學科管所博士
l  聯華電子產品行銷經理 　
l  聯陽半導體策略規劃部協理 　
l  聯陽半導體日本分社社長 　
l  科統科技總經理 　
l  翰碩電子(股)公司總經理 　
獨立
董事		 朱瑋齡 l  交通大學管理學院(經營管理)研究所碩士 l  鈺太科技(股)公司獨立董事 2
l  福邦證券承銷業務副總 l  昱厚生技(股)公司獨立董事
l  大華證券承銷部經理 l  敦陽科技(股)公司審計委員會、薪資報酬委員、風險管理委員會、提名委員會之委員
l  群益證券承銷副理

 

董事會成員多元化情形

本公司已訂定「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以考慮基本條件(如：性別、年齡、國籍及文化)與專業背景、技能及產業經歷(如：資訊科技、會計及法律)等多元化。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

　　一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力等多元化專業背景。

本屆董事任期自民國114年5月29日起至117年5月28日止，董事成員共11名，包含4名獨立董事，董事會成員產業資歷及專業能力豐富，呂瑞文獨立董事具會計師專業資格，成員中具碩士學位4名，博士學位2名，其中4名於美國、英國及中國取得碩、博士學位且有成員於學術界服務，具有不同文化色彩及國際觀等經歷。且並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係之情形，符合金管會證期局有關獨立董事之規範。本公司具員工身分之董事占比為45.45%、獨立董事占比為36.36%，女性董事占比為18.18%。7位董事年齡在61~70歲，2名董事年齡在51~60歲，1名董事年齡在41~50歲，1名董事年齡在40歲以下。1名獨立董事任期年資在3年以下，3名獨立董事任期年資在3~9年。

本公司董事成員落實多元化政策情形：

職稱 姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 獨立董事
任期		 年齡 多元化專業及產業經驗
3 3 9 40 41 51 61 營運判斷 財務會計 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導及決策 資訊科技 法律 永續專業經驗
年 至 年 歲 至 至 至
以 9 以 以 50 60 70
下 年 上 下 歲 歲 歲
董事長 梁修宗 中華
民國		 男 ü － － － － － － ü ü － ü ü ü ü ü ü － ü
董事 瞿瑞華 中華
民國		 女 － － － － － － － ü ü ü ü ü ü ü ü ü － ü
董事 陳星州 中華
民國		 男 ü － － － － － － ü ü － ü ü ü ü ü ü － ü
董事 曾義舜 中華
民國		 男 ü － － － － － － ü ü － ü ü ü － ü ü － －
董事 陳國鴻 中華
民國		 男 － － － － － － － ü ü ü ü ü ü ü ü ü － －
董事 劉先民 中華
民國		 男 ü － － － － － － ü ü － ü ü ü － ü ü － －
法人董事
代表人		 蔡畫丞 中華
民國		 男 ü － － － ü － － － ü ü ü ü ü ü － ü － －
獨立
董事		 呂瑞文 中華
民國		 男 － － ü － － － ü － ü ü ü ü ü ü ü － － ü
獨立
董事		 于泳泓 中華
民國		 男 － － ü － － － － ü ü ü ü ü ü ü ü ü － ü
獨立
董事		 唐迎華 中華
民國		 男 － － ü － － － ü － ü ü ü ü ü ü ü ü － ü
獨立
董事		 朱瑋齡 中華
民國		 女 － ü － － － ü － － ü ü ü ü ü ü ü ü － ü

董事會多元化政策之具體管理目標及達成情形：

管理目標 達成情形
1. 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次之二分之一 已達成
2. 增加女性董事席次至少一席 已達成
3. 二分之一以上獨立董事任期連續不超過三屆 已達成