薪資報酬委員會
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薪資報酬委員會
為強化公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,敦陽科技依法於100年12月19日經董事會決議設立薪資報酬委員會(以下簡稱:委員會),訂定「薪資報酬委員會組織規程」,以利遵循。
現任第五屆委員會成員共四名,於111年6月8日經董事會任命,任期至114年5月26日截止日。依據「薪資報酬委員會組織規程」規定,本委員會應至少應有過半數成員為獨立董事,其餘成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三位,並聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任,以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性,並避免委員和公司間利益衝突的風險。
委員會之職權
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃,以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。
委員會運作情形
本委員會每年至少召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
113年度薪資報酬委員會共開會2次,委員出席情形如下︰
【第五屆】
姓名 |
應出(列)席次數 |
實際出(列)席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%) |
蔡坤良獨立董事(召集人) |
2 |
2 |
0 |
100% |
呂瑞文獨立董事 |
2 |
2 |
0 |
100% |
于泳泓獨立董事 |
2 |
2 |
0 |
100% |
唐迎華獨立董事 |
2 |
2 |
0 |
100% |
委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:
開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
第五屆第6次 113.2.29 |
1.審議民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 2.委任經理人退休基金之提撥清冊 3.本公司委任經理人卓姓副總經理退職申請案 |
全體薪資報酬委員一致無異議通過 |
第五屆第7次 113.10.31 |
1.本公司委任經理人113年度定期固定薪資檢討案 |
全體薪資報酬委員一致無異議通過 |
利益迴避
本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項,應於當次會議說明,如有害於公司利益之虞時,該成員不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權。