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薪資報酬委員會

為強化公司治理並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，敦陽科技依法於100年12月19日經董事會決議設立薪資報酬委員會（以下簡稱：委員會），訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以利遵循。

現任第五屆委員會成員共四名，於111年6月8日經董事會任命，任期至114年5月26日截止日。依據「薪資報酬委員會組織規程」規定，本委員會應至少應有過半數成員為獨立董事，其餘成員由董事會決議委任之，總人數不得少於三位，並聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任，以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性，並避免委員和公司間利益衝突的風險。

委員專業與經驗資格揭露

委員會之職權

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃，以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。

委員會運作情形

本委員會每年至少召開二次會議，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

112年度薪資報酬委員會共開會2次，委員出席情形如下︰

【第五屆】

姓名

應出(列)席次數

實際出(列)席次數

委託出席次數

實際出(列)席率(%)

蔡坤良獨立董事(召集人)

2

2

0

100%

呂瑞文獨立董事

2

2

0

100%

于泳泓獨立董事

2

2

0

100%

唐迎華獨立董事

2

2

0

100%

委員會開會資訊

本公司薪資報酬委員會最近一年度開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:

利益迴避

本委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他薪資報酬委員會成員行使其表決權。