董事會成員及重要管理階層之接班規劃

 

董事會成員之接班畫及運作

   (1)本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及 「董事選任程

      序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不

      限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

 (2)本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

     *誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經 營管理的專業知識與技能。

     *具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

    *預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1席女

      性董事為目標，及整體董事會專長面向需包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處

      理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資

      格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

 (3)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌握、職責認

     知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，確認董

     事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司人力資源中心建置人才發展品質管理系統，協助提供識別、培育、評估、發展具高度潛力關鍵人才，

以系統化架構與各級管理階層共同發展人才庫策略（Talent Pool），成為策略性夥伴。

在全球化及組織激烈競爭的環境下，企業關鍵人才的養成與接班團隊的建立是本公司永續發展的基石，更是競爭

力的優勢所在。遴選關鍵人才時，我們選擇的不是最優秀的，而是最適合、最有企圖心、態度觀念最正確，能延

續公司經營理念與文化的傳承者。

培育關鍵人才的三角共構

我們著重於三角共構，將專業知識技能與績效、態度與價值觀、潛力與人際關係作為核心，建立良性的競爭與向

上提升的環境。

個人發展計畫與Mentor輔導制度

在重要管理階層的接班規劃中，我們重視個人發展計畫，並配合Mentor輔導制度，透過晉升管道與機制激發接班

人的潛力與動能，藉以提升管理與領導的能力。

績效考核與管理發展訓練

我們運用績效考核機制，並輔以管理發展訓練課程，以強化職能缺口，確保接班人具備所需的技能和知識。

高階主管共識營

每月定期舉辦高階主管共識營，針對營運目標、經營策略、風險管理、市場趨動、組織變革等議題進行探討，以

培養接班人的創新與決策思維。此外，最高領導者會分享公司組織文化與經營管理的領導實務，提供寶貴的經驗

和見解。