公司治理主管

公司治理主管 公司治理運作

本公司經108610日董事會決議通過,由財會中心副總經理曾淑真擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達3年以上,保障股東權益及強化董事會職。

 公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

109年度業務執行情形如下:

  1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
  2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
  3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
  4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜
  5. 依法辦理股東會日期事前登記法定期限內製作開會通知書議事手冊議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更證記事務
  6. 檢視公司是否符合公司治理評鑑指標得分要件
  7. 安排內部稽核主管及簽證會計師於審計委員會與獨立董事溝通

 公司治理主管進修情形

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

109/04/16

財團法人中華民國會計研究發展基金會

主管機關協助公司提升自行編製財務報告能力政策解析內控管理實務

6.0

109/05/22

財團法人中華民國會計研究發展基金會

企業公司治理實務:員工獎酬策略與工具運用探討

3.0

109/05/22 財團法人中華民國會計研究發展基金會 美國「經濟間碟罪」與我國「營業秘密法」之比較法律責任與案例解析 3.0