公司治理主管

公司治理主管 公司治理運作

本公司經108610日董事會決議通過,由財會中心副總經理曾淑真擔任公司治理主管,其具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達3年以上,保障股東權益及強化董事會職。

 公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

110年度業務執行情形如下:

  1. 依法辦理董事會會議相關事宜及製作董事會會議事錄
  2. 檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜
  3. 協助董事進修相關事宜(董事進修情形皆已申報至公開資訊觀測站)
  4. 協助股東會議事程序及決議法遵事宜
  5. 依法辦理股東會日期事前登記法定期限內製開會通知書議事手冊議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更記事務
  6. 推動達成公司治理指標項目,檢視每屆公司治理評鑑指標之得分要件
  7. 安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通
  8. 辦理董事及重要職員責任保險事宜

 公司治理主管進修情形