本公司已訂定「公司治理實務守則」,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以考慮基本條件(性別、年齡、國籍及文化)與專業背景、技能及產業經歷等多元化。本公司董事均在各領域有不同專長,對公司發展與營運有相當大之幫助,其相關說明詳下表:

董事成員多元之政策:

多元化核心項目

性 別

經營管理

領導決策

產業知識

財務會計

法律

梁修宗

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李大經

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陳國鴻

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曾義舜

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陳星州

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劉先民

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楊宗益

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蔡坤良

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詹惠芬

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黃焜煌

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職稱

姓名

初次選任日期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

 
 

董事長

梁修宗

85.06.03

中原大學資訊所碩士、

宏碁科技經理、

工研院電子所

敦陽科技(股)公司董事長兼執行長、

Stark Technology Inc.(U.S.A)負責人、

敦雨投資有限公司負責人、

美磊科技(股)公司獨立董事、

聯茂電子股份有限公司獨立董事、

財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事

 

董  事

李大經

92.05.27

淡江大學管理科學博士、

淡江大學管理科學研究所、

淡江大學電算系

昇陽電腦(股)公司總經理

敦陽科技(股)公司營運長、

好德科技(股)公司獨立董事

 

董  事

陳國鴻

92.05.27

台灣大學電機系、

好德科技(股)公司總經理、

台林電通(股)公司總經理、

敦陽科技(股)公司策略長

台林電通(股)公司董事、

好德科技(股)公司董事長、

飛捷科技(股)公司獨立董事、

弘諺科技(股)公司董事長

 

董 事

曾義舜

85.06.03

中原大學資訊系、

宏碁科技主任

敦陽科技(股)公司第二事業群副總、

敦陽資訊(股)公司法人董事代表

 

董 事

陳星州

85.06.03

逢甲大學電子系、

宏碁科技業務專員、

創勢科技(股)公司協理

敦陽科技(股)公司市場事業群副總、

敦陽資訊(股)公司董事長

 

董 事

楊宗益

85.06.03

東方工專電子科、

四方(股)公司協理、

敦陽科技(股)公司副總經理

敦陽(寧波)科技有限公司董事、

上海敦滬信息科技有限公司董事、

敦陽資訊(股)公司法人監察人代表、

台灣遊戲與文化介入發展協會監察人

 

董 事

劉先民

87.05.29

淡江大學電算系、

宏碁科技經理

敦陽科技(股)公司第六八事業群執行副總

 

獨立董事

蔡坤良

105.05.31

美國貝克大學科技管理碩士、

台灣海洋大學輪機工程學士

美商MEMC亞太區業務總監、

中德電子業務副總經理、

台灣工業技術研究院電腦與通訊研究所

正中科技執行長

 

獨立董事

詹惠芬

105.05.31

美國波士頓大學法學碩士、

國立台灣大學法律學士、

台灣律師及美國紐約州律師資格

華晶科技法務長、

矽品精密法務主管、

弘理法律事務所合夥律師、

理律法律事務所律師

華晶科技法務顧問、

聯茂電子股份有限公司獨立董事

美磊科技(股)公司薪酬委員

 

獨立董事

黃焜煌

105.05.31

美國德州農工大學電腦科學博士及碩士、

中原大學電子工程系電子計算機科學組學士、

有限責任台灣電子書供給合作社理事主席、

經濟部中小企業處中區中小企業創業創新服務中心顧問、

台灣證券暨相關產業發展協會顧問

逢甲大學商學院院長、

逢甲大學國際貿易學系教授、

International Society of Management Engineers終身院士