審計委員會

  1. 為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,公司於108年5月29日成立審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,成員有三位,每季至少開會一次。
  2. 本委員會之職權事項如下:
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  1. 審計委員會運作情形:

薪酬委員會

為強化公司治理並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,敦陽科技依法於100年12月19日經董事會決議設立薪資報酬委員會,訂定「薪資報酬委員會組織規程」,以利遵循。

敦陽科技薪酬委員會成員共三名,依法聘任具備專業知識及工作經驗之專業人士擔任,以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性,並避免委員和公司間利益衝突的風險。

薪酬委員會監理範圍包含董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等。

薪酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃,以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。本委員會每年審議關於董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬及員工分紅。

依敦陽科技「薪資報酬委員會組織規程」,薪酬委員會每年至少召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓名 薪酬委員會
詹惠芬獨立董事(主席) V
蔡坤良獨立董事 V
呂瑞文獨立董事 V