獨立董事與會計師至少每年舉行一次會議,會計師就公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對財務報告及會計師查核報告或法令修訂有無影響帳列情形溝通;若遇重大事項時得隨時召集會議。

獨立董事與會計師溝通方式         

溝通重點

1.會議日期:106/8/2

2.地點:本公司13樓會議室

3.参加人員:全體獨立董事及黃益輝會計師

1.會計師106年第二季合併財務報告核閱結果說明

2.主要會計及核閱議題

3.證管法令更新

4.稅務法令更新

5.IFRS更新

1.會議日期:105/8/8

2.地點:本公司13樓會議室

3.参加人員:全體獨立董事及黃益輝會計師

1.會計師105年第二季合併財務報告核閱結果說明

2.主要會計及核閱議題

3.新式查核報告

4.稅務法令更新

 

獨立董事監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形

內部稽核主管定期於董事會召開當日會前,事先向與獨立董事及監察人進行稽核業務報告,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出說明,若遇重大異常事項時,得隨時告知獨立董事及監察人。

歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通方式 

溝通重點

1.會議日期:106/11/06

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.107年度稽核計劃申報

2.106年度第四屆公司治理評鑑(公司網站修改)

3.106年度內控自行評估執行

4.106年稽核計畫查核項目執行情形

1.會議日期:106/09/21

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.內控法遵資訊宣導

2.106年稽核計畫查核項目執行情形

1.會議日期:106/08/02

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.內控法遵資訊宣導

2.106年稽核計畫查核項目執行情形

1.會議日期:106/05/31

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.內控法遵資訊宣導

2.106年稽核計畫查核項目執行情形

1.會議日期:106/05/08

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.內控法遵資訊宣導

2.105年度內部控制缺失及異常事項改善情形

3.106年稽核計畫查核項目執行情形

1.會議日期:106/02/20

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.內控法遵資訊宣導

2.105年度稽核計畫實際執行情形

3.105年度自行評估結果及內控制度聲明書

4.106年稽核計畫查核項目執行情形

1.會議日期:105/11/07

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.106年度稽核計畫申報

2.內控自行評估執行

3.第三屆公司治理(網站修改)

4.查核發現及建議事項

5.稽核計畫預計查核項目

1.會議日期:105/06/13

2.地點:本公司13樓會議室

3.參加人員:獨立董事及監察人

1.獨立董事與內部稽核溝通及互動說明

2.企業社會責任實務守則修正草案徵詢

3.查核發現及建議事項

4.稽核計畫預計查核項目